Как опровергнуть связь с обналичиванием средств — рекомендации

В 2017 году процессы по выявлению нарушений в ФНС полностью автоматизированы. Обрабатываются не только данные по счет-фактурам, но и фактические платежи, а анализ затрагивает не только юридических лиц, но и позволяет выявить крупные массивы связанных между собой компаний.

Если вам ненужны никакие дополнительные мероприятия со стороны налогового контроля, то мы можем рекомендовать следующее:

  • Всегда проверяйте контрагента при выборе, так как если он будет входить в список дисквалифицированных лиц по ФЗ-115, то все, кто будет с ним связан, автоматически проверяются независимым анализом. Для проверки лучше всего использовать специальный сервис или обратиться за консультацией к специалистам из Праксиском. Для того, чтобы обосновать должную осмотрительность, использовать сервис или консультации вполне правомерно;

  • Сдавая декларации лучше соблюдать правильность и логичность структурного расположения данных. Никаких технологических разрывов в структуре быть не должно. Если при вводе данных была допущена ошибка, то несмотря на наличие оригинальных документов, компания с большой долей вероятности может попасть под анализ ФНС. Привлечь внимание к своей компании таким образом можно очень легко, так как автоматика 100% увидит несоответствия и основания для дополнительной проверки возникнут очень быстро;

  • Желательно сверятся с контрагентами, что можно сделать на автоматическом уровне. Достаточно выбрать ТОП-20 расхождений по сумме — это будет 80% по обороту, поэтому как раз около 80% ненужного риска вы сможете убрать. Как правило, автоматические требования ФНС присылают только по крупным суммам, а остальные предъявляются ВНП.

В своей деятельности всегда руководствуйтесь помощью квалифицированных специалистов. Праксиском предоставляет таких специалистов, которые могут аргументировано и достаточно легко подсказать по нужному направлению деятельности, а также дать рекомендации по избежанию дополнительных ненужных проверок со стороны ФНС в независимости от рода и объема деятельности компании.

2017-04-20T20:25:50+00:00 Categories: Pro аутсорсинг|

Оставить комментарий