Бухгалтеры должны сообщать о подозрительных работодателях

Теперь все компании и ИП, оказывающие бухгалтерские услуги по договору или на аутсорсинге, обязаны сообщать о подозрительных клиентах в РОСФИНМОНИТОРИНГ. Все необходимые соответствующие сведения можно предоставить через личный кабинет прямо на официальном сайте ведомства. Данные на этот счет предоставлены ведомством 26.01.2018.

Почему делать это обязательно? Финансовое ведомство ссылается на нормы Федерального закона от 07.08.2001 под номером 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для того, чтобы пройти регистрацию в личном кабинете ведомства, нужно заполнить интерактивную форму на его сайте. Также должна быть в наличии и усиленная квалифицированная электронная подпись. Можно пройти регистрацию и без подписи, но для этого нужно оформить и отправить соответствующую заявку в электронном виде.

После этого заявка распечатывается, подписывается, заверяется печатью и отправляется по официальному физическому адресу ведомства.

К заявке нужно приложить скан-копию документа, подтверждающего статус лица, которое осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.

Оставить комментарий